公告日期：2018-10-26

公告编号：2018-042

证券代码：835430 证券简称：贝贝依依 主办券商：财通证券

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

2018年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：黄时谊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开已于2018年10月11日经公司第二届董事会第二次会议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数17,640,000股，占公司有表决权股份总数的81.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

鉴于公司发展规划，公司拟将注册地址变更为温州市瓯海区仙岩街道凤四2号瓯海

公告编号：2018-042

2.议案表决结果：

同意股数17,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《非上市公众公司监督管理办法》等国家法律、法规及其他规范性文件的有关规定，结合公司发展规划,公司拟对《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中涉及注册地址的条款修改为“第四条”。2.议案表决结果：

同意股数17,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事会

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