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公告日期：2019-04-26
浙江贝贝依依文化科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以书面方式发出
5.会议主持人：黄时谊
6.会议列席人员：公司监事，董事会秘书，高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
出席会议的人数及会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网
报告摘要》。(公告编号:2019-010、2019-011)
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年总经理工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
《2018年年度财务决算报告》
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年年度利润分配报告》议案
1.议案内容：
为支持公司的发展规划，公司拟定2018年不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2019-012)
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
站上（http://www.neeq.com.cn）发布的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-009)
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2019年年度经营计划报告》议案
1.议案内容：
《2019年年度经营计划报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《2019年年度预算报告》议案
1.议案内容：
《2019年年度预算报告》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容：
详见公司于2019年4月26日在全国中小企……
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