公告日期：2017-11-30

公告编号：2017-042

证券代码：835430 证券简称：贝贝依依 主办券商：财通证券

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第五次临

时股东大会于2017年11月30日审议并通过：

选举林宝友为公司董事，任职期限自股东大会审议通过至公司本届董事会任期届满为止

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东

4人，持有公司股份17,640,000股，占股份总数的81.96%，会议由

董事长黄时谊主持。

以上决议表决情况为：

同意股数17,640,000股，占出席本次临时股东大会有表决权股

份总数的100.00%，反对股数0股，占出席本次临时股东大会有表决

权股份总数的0.00%，弃权股数0股，占出席本次临时股东大会有表

决权股份总数的0.00%。

公告编号：2017-042

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事林宝友持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

林宝友，男，1973年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权,

初中学历。

工作经历：2002年 5 月-2006年 4 月，任温州市宏茂汽车部

件制造有限公司仓库员；2006年 5 月至今，任浙江贝贝依依文化科

技股份有限公司物流出库组长。不是失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

公司原董事张虹娜女士由于个人原因辞去公司董事职务，现根据《公司章程》选举林宝友先生为公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

张虹娜女士的辞职造成公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为满足公司治理的需要，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东大会选举林宝友为公司新任董事。

(二)对公司生产、经营上的影响

上述人员任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司2017年第五次临时股

东大会决议》

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事会

2017年11月30日

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