公告日期：2017-11-30

公告编号：2017-041

证券代码：835430 证券简称：贝贝依依 主办券商：财通证券

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年11月30日

2.会议召开地点：温州市瓯海区娄桥街道上汇工业区中汇路 81

号瓯海金融服务区C2幢10楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄时谊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时大会会议通知已于2017年11月15日在全国中小企业

股份转让系统指定信息披露平台披露，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(二)会议出席情况

公告编号：2017-041

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份17,640,000股，占公司股份总数的81.96%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举新任董事的议案》

1.议案内容

鉴于公司董事张虹娜的辞职，根据公司章程规定，董事会需补选一名董事。现董事会拟提名林宝友为第一届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数17,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《关于变更年度审计机构的议案》

1.议案内容

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），其在提供审计服务过程中勤勉尽职，表现出良好的专业素质和职业道德水平，公司董事会对其表示诚挚的感谢。现根据公司发展战略需要，经综合评估，公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数17,640,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2017-041

三、备查文件目录

《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司2017年第五次临时股东大会

会议决议》。

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事会

2017年11月30日

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