公告日期：2018-07-23

公告编号：2018-019

证券代码：835430 证券简称：贝贝依依 主办券商：财通证券

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年7月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月10日以书面方式发出

5.会议主持人：黄时谊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股东为公司向深圳前海盛世瑞联商业保理有限公司借款提供最高额保证的议案》议案

1.议案内容：

公司与深圳前海盛世瑞联商业保理有限公司（以下称“盛世瑞联”）于2018

公告编号：2018-019

年7月19日签订《盛世瑞联商业保理有限公司商业保理合同》保理融资额度为人民币5,120万元，保理融资额度有效期自2018年7月19日起至2020年7月19日止；公司股东张虹娜为本次公司借款提供最高额保证，担保金额为5,120万元，担保期限为2年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案构成关联交易，关联董事黄时谊、黄美兰2人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，决定于2018年8月7日在公司会议室召开本公司2018年第二次临时股东大会，审议上述1项议案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江贝贝依依文化科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

浙江贝贝依依文化科技股份有限公司

董事会

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