公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-006

证券代码：835432 证券简称：智联股份 主办券商：平安证券

杭州智联商业服务股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：杭州市萧山区宁围街道保亿中心 1 幢 1601 室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：侯媛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-006

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了《2019年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2020-006

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2020 年年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则》的规定，结合公司业务发展需要，公司对 2020 年度日常关联交易进行预计。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司当前实际情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续性发展，更好地维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公司拟定2019 年度不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年

审计机构》议案

1.议案内容：

聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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