公告日期：2020-05-18

证券代码：835432 证券简称：智联股份 主办券商：平安证券

杭州智联商业服务股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张风良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司规章》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数34,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司董事会秘书参加了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容：2019 年度董事会工作报告

2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容：2019 年度监事会工作报告

2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》

1、议案内容：2019 年度财务决算报告

2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》

1、议案内容：2020 年度财务预算报告

2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于 2019 年年度报告及摘要》

1、议案内容：2019 年年度报告及摘要

2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于预计 2020 年年度日常性关联交易》

1、议案内容：2020 年年度日常性关联交易

2、议案表决结果：同意股数 900.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：股东上海浩毓资产管理合伙企业（有限合伙）、杭州跨海投资有限公司、张风良、邱小巧回避表决。

。

(七) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》

1、议案内容：

根据公司当前实际情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来

的可持续性发展，更好地维护股东长远利益，根据《公司章程》的规定，公

司拟定 2019 年度不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本。

2、议案表决结果：同意股数 3450.00 万股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙……
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