公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-018

证券代码：835432 证券简称：智联股份 主办券商：平安证券

杭州智联房地产代理股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月25日

2.会议召开地点：杭州智联房地产代理股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张风良

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司规章》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为本次股票发行设立募集资金专项账户并签订三方监管协议》议

案

1.议案内容：

根据股转公司于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—

公告编号：2019-018

—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，公司将本次股票发行认购账户设为募集资金专项账户。

公司并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》

议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜：

（1）聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；

（2）与认购方签署股份认购协议；

（3）本次定向发行的相关文件、材料的准备；

（4）办理定向发行备案工作；

（5）办理新增股份登记、股份限售等工作；

（6）在本次定向发行完成后，办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜；（7）办理与本次定向发行有关的其他事宜；

（8）本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《关于制定<募集资金管理制度>》议案

公告编号：2019-018

1.议案内容：

为加强杭州智联房地产代理股份有限公司（以下简称“公司”）专项募集资金的存储、使用、管理等事项的内部控制，确保募集资金的使用规范、安全、高效、透明，树立公司在资本市场上的良好形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等有关法律、法规及《杭州智联房地产代理股份有限公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本制度。

2.议案表决结果：

同意股数30,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（四）审议通过《关于修改《公司章程》》议案

1.议案内容：

本次股票发行完成后，公司的股本总额将根据本次股票发行结果作出相应调整。同意根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，修改《公司章程》相应……
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