公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-005

证券代码：835435 证券简称：江苏海天 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏海天微电子股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 6 日以书面方式方式发
出

5.会议主持人：董事长匡习龙先生

6.会议列席人员：监事、高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认公司购买新建工业厂房的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-005

根据公司发展需要，公司拟购买扬中众创城建设发展有限公司位于扬中经济
开发区港隆路 959 号扬中万洋众创城汽车零部件产业园（一期）新建的 5 幢 101
（室/号）、5 幢 201（室/号）、5 幢 301（室/号）、5 幢 102（室/号）、5 幢 202（室
/号）、5 幢 302（室/号）工业厂房。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官
网 （www.neeq.com.cn） 上披露的《购买资产的公告》，公告编号为：2025-006
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、江苏海天微电子股份有限公司《第三届董事会第十次会议决议》

江苏海天微电子股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日

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