
公告日期:2025-05-15
证券代码:835435 证券简称:江苏海天 主办券商:申万宏源承销保荐
江苏海天微电子股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 13 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
股东及股东委托代表现场参加会议。
3.会议表决方式:
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:控股股东、公司董事、总经理匡元海先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东及股东代表共 2 人,持有表决权的股份总数 50,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2024 年度公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规 定,规范运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公
司治 理。公司董事会对 2024 年度工作进行总结汇报,形成了《2024 年度董
事会工作报告》,由公司董事匡元海代表董事会汇报董事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
(二)审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,由监事会主席祝启 发 代表监事会汇报 2024 年监事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
(三)审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
议案内容具体详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让
系 统官网(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025- 009) 和《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-010)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
(四)审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容:
议案内容具体详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让
系 统官网(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》 (公 告 编号: 2025-011)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 50,000,000 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
(五)审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容:
议案内容具体详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让
系 统官网……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。