公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-021

证券代码：835435 证券简称：江苏海天 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏海天微电子股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长匡习龙先生

6.会议列席人员：监事、高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国股份转让系统官网上披露

公告编号：2025-021

的公司《2025 年半年度报告》，（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年半年度权益分派方案》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 13 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏海天微电子股份有限公司 2025 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2025-024)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议案内容具体详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-025
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-021

三、备查文件

（一）与会董事签字确认并盖章的公司《第三届董事会第十二次会议决议》；
（二）董事、监事及高级管理人员对 2025 年半年度报告确认意见。

江苏海天微电子股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

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