公告日期：2025-10-31

证券代码：835435 证券简称：江苏海天 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏海天微电子股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 10 月 29 日公司召开第三届董事会第十三会议审议通过了《关于提
请召开 2025 年第三次临时股东大会》议案。本次股东大会会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股权登记日在册的股东可通过现场投票方式对有关议案进行投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 25 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835435 江苏海天 2025 年 11 月 18
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

《关于修订需提交股东会审议的

2

公司相关治理制度的议案》

(1) 《股东会制度》 √

(2) 《董事会制度》 √

(3) 《分红管理制度》 √

(4) 《对外担保管理制度》 √

(5) 《对外投资管理制度》 √

(6) 《关联交易管理制度》 √

（一）审议《关于修订<公司章程>》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司需修订《公司章程》的部分条款。
详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029）。
（二）审议《关于修订需提交股东会审议的公司相关治理制度的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司需相应修订相关内部治理制度。
1) 《股东会制度》（公告编号： 2025-030）

2) 《董事会制度》（公告编号： 2025-031）

3)《分红管理制度》（公告编号： 2025-033）

4) 《对外担保管理制度》（公告编号： 2025-034）

5) 《对外投资管理制度》（公告编号： 2025-035）

6……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。