公告日期：2025-10-31

证券代码：835435 证券简称：江苏海天主办券商：申万宏源承销保荐

江苏海天微电子股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

江苏海天微电子股份有限公司于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十三
次会议审议通过，该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江苏海天微电子股份有限公司

股东会议事规则

第一章总则

第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保障股东会依法独立、规范地行使职权，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家其他有关 法律、法规《江
苏海天微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。

第二条 江苏海天微电子股份有限公司股份的持有人为公司股东，本规则所称公司是指江苏
海天微电子股份有限公司，所称股东大本公司及董事会全体成员保证公告内容的真
实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带法律责任。股东会，是指依照《公司法》和《公司
章程》设立的江苏海天微电子股份有限公司的股东会。

第二章 一般规定

第三条 公司股份的持有人为公司股东。
第四条 股东会按《公司法》及章程规定行使职权。

第三章 股东会的召集

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，并应于上一个
会计年度完结之后的 6 个月之内举行，临时股东会每年召开次数不限。有下列情
形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东会：

（一） 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程所定人数
的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达资本总额的三分之一时；

（三）连续 90 日以上单独或者合计持有公司股份百分之十以上的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。 前述第三项持股股数
按股东提出书面要求日计算。

第六条 临时股东会只能对通知中列明的事项作出决议。在发出股东会通知后，召集人不得
修改或者增加新的提案。股东会不得对股东会通知中未列明或者不符合法律法规和
公司章程规定的提案进行表决并作出决议。

第七条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。董事
会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后 10 日内提出同意或不
同意召开临时股东会的书面反馈意见。 董事会同意召开临时股东会的，将在作出
董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得
监事会的同意。董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作出
反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，监事会可以自行召
集和主持。

第八条 连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召
开临时股东会，并应当以书面形式向董事会提出。该相关股东应当签署 5 份同样
格式内容的书面要求，提请董事会召集临时股东会，并阐明会议议题和提出内容完
整的提案。股东应亲自提出召集临时股东会的要求并亲自签署有关文件，不得委托
他人或其他股东提出召开股东会的要求，也不得委托他人或其他股东签署相关文
件。 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出
同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，应
当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，
应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10
日内未作岀反馈的, 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提……
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