公告日期：2025-11-27

江苏海天微电子股份有限公司

章程

二零二伍年十月

目录

第一章总则 ...... ...............……….……......2

第二章经营宗旨和范围 ......3
第三章股份 ......3

第一节股份发行 ......3

第二节股份增减和回购 ......4

第三节股份转让 ......4

第四章股东和股东会......5

第一节股东 ......5

第二节股东会的一般规定 ......8

第三节股东会的召集 ......9

第一节股东会的提案与通知......10

第二节股东会的召开 ......11

第三节股东会的表决和决议 ......14

第五章董事会 ......17

第一节董事 ......17

第二节董事会 ......19

第六章总经理及其他高级管理人员 ......23

第七章监事会 ......25

第一节监事 ......25

第二节监事会 ......25

第八章信息披露和投资者关系管理 ......27

第一节信息披露 ......27

第二节投资者关系管理 ......27

第九章财务会计制度、利润分配 ......28

第一节财务会计制度 ......28

第二节会计师事务所的聘任 ......30

第十章通知和公告 ......31
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......31

第一节合并、分立、增资和减资 ......31

第二节解散和清算 ......32

第十二章修改章程 ......34
第十三章争议的解决 ......34
第十四章附则 ......34

第一章总则

第一条为维护江苏海天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》和其
他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称《公司登记
条例》)和其他有关规定成立的股份有限公司。公司采取发起设立方式由江苏海
天微电子科技有限公司整体变更设立。公司在镇江市工商行政管理局登记注册，
取得营业执照。

第三条公司注册名称：江苏海天微电子股份有限公司
第四条公司住所：扬中市八桥镇中小企业创业园。
第五条公司注册资本为人民币 5000 万元。
第六条公司为永久存续的股份有限公司。
第七条公司总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法
定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
部资产对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间
权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理
人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、
监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第二章经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：立足高科技领域，将先进及成熟的技术最大限度地转化成市场需
求的产品，并使之产业化；公司采用先进的管理模式,实现公司的高速发展，创
造优良的社会经济效益，并为股东的投资带来最大的回报。实施先进的质量管理
体系，为用户提供高品质的产品及完……
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