公告日期：2026-04-23

证券代码：835435 证券简称：江苏海天 主办券商：申万宏源承销保荐
江苏海天微电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835435 江苏海天 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会聘请上海市锦天城律师事务所律师出席。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年年度报告及摘要》 √

4 《2025 年度财务决算报告》 √

5 《2026 年度财务预算报告》 √

6 《2025 年年度权益分派方案》 √

《续聘 2026 年会计师事务所的议

7 √

案》

《关于预计 2026 年度公司日常

8 √

性关联交易的议案》

议案一、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

议案内容：公司董事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会工作情况。

议案二、关于《2025 年度监事会工作报告》的议案

议案内容：公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席祝启发代表监事会汇报 2025 年监事会工作情况。

议案三、关于《2025 年度报告及摘要》的议案

议案内容：议案内容具体详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业
股份转让系统 官网（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和 《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

议案四、关于《2025 年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025年度财务决算报告》。

议案四、关于《2025 年度财务决算报告》的议案

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025年度财务决算报……
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