公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-011

证券代码：835437 证券简称：史密富 主办券商：兴业证券
上海史密富智能装备股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司 B 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 8 日 以书面送达方式发出

5.会议主持人：沈淦河
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的通知和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的上海史密富智能装备股份有限公司《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-009）。

公告编号：2019-011

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年半年度报告》真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况。
（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

根据财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具
确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》 (以下合称“新
金融工具准则”) 等 4 项新金融工具准则的相关要求，公司于 2019 年 1 月 1 日
起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2019-011

4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会监事和记录人签字确认并加盖公章的监事会决议；
（二）经与会监事签字的会议记录。

上海史密富智能装备股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。