公告日期：2019-12-05

公告编号：2019-012

证券代码：835437 证券简称：史密富 主办券商：兴业证券
上海史密富智能装备股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司 A 楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 22 日以书面送达方式发出
5.会议主持人：张瑞明
6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

鉴于公司自身业务发展需要及战略规划调整，为了降低公司运营成本，提高经营决策效率，专注于业务拓展和市场开发，集中精力实现公司经营目标，以及考虑到公司后续的战略发展部署等因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股

公告编号：2019-012

份转让系统申请终止股票挂牌。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的上海史密富智能装备股份有限公司《关于公司股票拟申请在全国股转系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的投资者保护措施》议案
1.议案内容：

公司股票拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（包括本次股东大会的股权登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人承诺：由公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持的公司股份进行回购。承诺回购价格：为其取得公司股份时的成本价格（股改前已成为公司股东，其取得公司股份的成本价格以股改前该股东原始投入资金为准）。

2．议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3．回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4．提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案
1．议案内容：

因公司拟向股转系统申请终止挂牌，为了保证上述事项的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向股转系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括但不限于：

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（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

2．议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3．回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4．提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案
1．议案内容：

详见公司同日在全国股份转让系统指定网站 www.neeq.com.cn 发布的《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-015）。

2．议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3．回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4．提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一） 经与会董事……
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