公告日期：2019-05-17

上海史密富智能装备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张瑞明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数15,445,542股，占公司有表决权股份总数的77.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

董事会按照企业会计准则的规定，客观公允地编制了2018年度财务报表，并已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了编号为苏亚审【2019】606号无保留意见的《审计报告》。

同意股数15,445,542股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。

（二）审议通过《2019年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据2018年的经营情况，结合公司总体发展规划，董事会制定了《2019年度财务预算方案》，确定了2019年财务预算指标，并对公司2019年预算收支情况进行了说明。2.议案表决结果：

同意股数15,445,542股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任2019年

度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中能够恪尽职守、遵循独立、客观、公正的执业准则，公司拟继续聘任其担任2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数15,445,542股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度利润分配的方案》议案

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数15,445,542股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。

（五）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体年报内容详见公司2019年4月24日在全国股份转让系统指定网站www.neeq.com.cn发布的《上海史密富智能装备股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）、《上海史密富智能装备股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数15,445,542股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,股东无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

为了更好地履行董事会的工作职责，推动公司2019年各项工作的顺利开展，董事会制定了《2018年度董事会工作报告》。该报告对2018年度的生产经营情况、董事会日常工作和2019年的经营工作展望等几个方面进行了全面总结和规划。

2.议案表决结果：

同意股数15,445,542股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决……
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