公告日期：2025-03-03

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-012

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴林海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2025 年 2 月 14 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关
于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,148,728 股，占公司有表决权股份总数的 25.59%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,674,128 股，占公司有表决权股份总数的 23.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事周二华、周楷唐、高祀建、孙道文、
杜聃、虞国强、华凯因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周文聪因出差缺席；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4．公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于子公司重大投资的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，全资子公司四川戈碧迦特种玻璃股份有限公司
关于中性硼硅药用玻璃项目第一期投资总额预计不超过 20,000 万元，拟用于
购买土地、新建厂房及购置生产线。其中拟购买土地面积约 248 亩（不超过
248 亩）；拟新建厂房建筑面积不超过 30,000 平方米。本次投资符合公司发展
需要，有利于提高公司经济效益，增强公司后续可持续发展能力，对公司运营
和发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的
《关于子公司重大投资的公告》（公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 36,148,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《关于预计公司 2025 年度向金融机构申请授信暨关联担保的议
案》
1.议案内容：

为满足公司生产和经营资金之需，公司 2025 年度预计向金融机构申请不
超过人民币 90,000 万元的综合授信额度，用于办理银行贷款、银行承兑汇票、 融资租赁等各种贷款及融资业务。公司 2025 年度向金融机构申请的授信额度 最终以金融机构实际审批的授信额度为准，并按金融机构的要求提供相关担 保。预计发生关联担保金额合计不超过 90,000 万元人民币，实际关联担保金 额最终以金融机构审批的额度为准。上述融资预计由公司关联方虞顺积、虞 国强、吴林海、杨景顺、华凯、陈余姐提供担保，公司董事、高管及直系亲属 等关联方为公司融资所作担保系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公 司及其他非关联股东的利益。

同时提请股东大会授权董事会全权办理上述授信额度内融资事宜，授权
期限自股东大会审议通过之日至 2025 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《关于预计 2025 年度向金融机构申请授信暨关联担保的公告》（公告编号： 2025-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 3,731,228 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避……
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