公告日期：2025-03-06

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-018
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

独立董事专门会议关于第五届董事会第六次会议相关事项的

审查意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 5 日
召开了第五届董事会独立董事第六次专门会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称“《持续监管办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等国家有关法律、法规和《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司独立董事专门会议制度》的规定，基于独立判断的立场，本着认真、严谨、负责的态度，独立董事专门会议就公司第五届董事会第六次会议审议事项发表如下审查意见：

一、对《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》的审查意见

经审查，独立董事专门会议认为：《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025
年股权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）规定明确的批准、授予、解除限售等程序，未发现公司存在不符合《公司法》《证券法》《上市规则》《持续监管办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》（以下简称“《监管指引第 3 号》”）及其他现行法律、法规的有关规定，且在操作上是可行的，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，独立董事专门会议同意上述议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

二、对《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》的审
查意见

经审查，独立董事专门会议认为：《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025年股权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《管理办法》《持续监管办法》《上市规则》《监管指引第 3 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的规定。

综上，独立董事专门会议同意上述议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

三、对《关于公司<2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
的审查意见

经审查，独立董事专门会议认为：

（1）公司 2025 年股权激励计划（以下简称“本次股权激励计划”）首次授予的激励对象，均具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，均符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本次股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（2）公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助的计划或安排。

（3）公司实施本次股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司长远持续地健康发展。

综上，独立董事专门会议同意上述议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

经审查，独立董事专门会议认为：《关于拟认定公司核心员工的议案》符合《公司法》《证券法》《管理办法》《持续监管办法》《上市规则》《监管指引第 3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的规定。

综上，独立董事专门会议同意上述议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

五、对《关于公司与激励对象签署股权激励计划授予协议的议案》的审查意见

经审查，独立董事专门会议认为：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司与激励对象签署股权激励计划授予协议符合《公司法》《证券法》《管理办法》《持续监管办法》《上市规则》《监管指引第 3 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划》的规定。

综上，独立董事专门会议同意上述议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。

六、对《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股权激励计划有关事项
的议案》的审查意见……
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