公告日期：2025-03-06

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-014
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 23 日以通讯方式发出

5.会议主持人：吴林海

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事周楷唐、周二华、高祀建、杜聃、孙道文因出差以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为进一步增强公司核心经营管理团队与公司共同成长和发展的价值理念 和企业文化，激发核心团队和骨干员工的积极性和创造性，促进公司持续、稳 定、健康发展，优化薪酬与分配机制、不断完善中长期激励机制和文化，吸引 和留住优秀管理人才与技术、业务骨干，提升核心员工的稳定性及凝聚力，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易 所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号—股权激励和员工持股计划》 等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定并结合公司实际 情况，制定了《2025 年股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》（公告编 号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，并经北京市竞天公诚律师事务所发表了相关的法律意见。

3.回避表决情况：

吴林海、虞国强、华凯、李亮回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：

为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司 章程》、公司《2025 年股权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况， 特制定《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年股权激励计划实施考核管 理办法》。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办
法》（公告编号：2025-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过，并经北京市竞天公诚律师事务所发表了相关的法律意见。

3.回避表决情况：

吴林海、虞国强、华凯、李亮回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

1.议案内容：

公司拟实施 2025 年股权激励计划，董事会相应地拟定了首次授予激励对
象名单。本激励计划拟定的激励对象符合《公司法》《证券法》等相关法律、行 政法规和规范性文件的规定，符合《2025 年股权激励计划（草案）》规定的激 励对象范围及授予条件。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年股权激励计划首次授予的激励对 象名单》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票……
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