公告日期：2025-04-02

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-028

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴林海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2025 年 3 月 6 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关
于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司本次股东大会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东大会的召开不涉及需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数26,699,457 股，占公司有表决权股份总数的 18.90%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数6,699,457 股，占公司有表决权股份总数的 4.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事周二华、周楷唐、高祀建、孙道文、
杜聃、虞国强因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4．公司财务负责人因出差缺席会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

为进一步增强公司核心经营管理团队与公司共同成长和发展的价值理念
和企业文化，激发核心团队和骨干员工的积极性和创造性，促进公司持续、稳
定、健康发展，优化薪酬与分配机制、不断完善中长期激励机制和文化，吸引
和留住优秀管理人才与技术、业务骨干，提升核心员工的稳定性及凝聚力，公
司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交
易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股计划》
等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定并结合公司实际
情况，制定了《2025 年股权激励计划（草案）》。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的
《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年股权激励计划（草案）》（公告编
号：2025-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,699,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

关联股东虞顺积、秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）、吴林海、 杨景顺回避表决。

审议通过《关于公司<2025 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案内容：

为保证本激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规和规范性文件以及《公 司章程》、公司《2025 年股权激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际 情况，特制定《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年股权激励计划实施 考核管理办法》。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年股权激励计划实施考核管理办 法》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,699,457 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案已经出席会议的股……
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