公告日期：2025-07-09

证券代码：835438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-083
湖北戈碧迦光电科技股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 28 日以通讯方式发出

5.会议主持人：张江蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加公司 2025 年度固定资产投资额度》议案
1.议案内容：

公司第五届董事会第五次会议、2025 年第一次临时股东会审议通过《关于
预计公司 2025 年度新增固定资产投资额度暨购置生产线的议案》，同意公司预

计新增固定资产投资额度不超过人民币 15,000 万元，用于新增购置 4 条生产
线。因公司 2025 年经营计划调整，现拟增加固定资产投资额度不超过人民币 10,000 万元，用于厂房建设及购置产线等，增加额度后公司预计全年固定资产 投资额度不超过 25,000 万元。同时提请董事会、股东会授权总经理在上述额 度内全权审批、办理固定资产投资等相关事宜，授权期限自股东会审议通过之
日至 2025 年 12 月 31 日止。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《关于增加公司 2025 年度固定资产投资额度的公告》（公告编号：2025-085）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司续租紫昕集团厂房暨关联交易》议案
1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟续租关联方秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归 县茅坪镇九里工业园区面积 7552.8 平方米的（原湖北星云特种玻璃加工有限 公司）厂房，并拟与关联方秭归紫昕集团有限责任公司签订《房屋租赁合同》。
租赁合同主要内容：合同期限为 2025 年 7 月 1 日-2025 年 12 月 31 日，
租赁秭归紫昕集团有限责任公司位于秭归县茅坪镇九里工业园区的（原湖北星
云特种玻璃加工有限公司）厂房，面积约 7552.8 平方米，租赁期限 6 个月，
含税租金 453,168 元，租金一次性支付。

具体内容详见公司于北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的 《关于续租紫昕集团厂房暨关联交易公告》（公告编号：2025-086）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

湖北戈碧迦光电科技股份有限公司
监事会
2025 年 7 月 9 日

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