公告日期：2016-12-23

证券代码：835439 证券简称：中机科技 主办券商：申万宏源

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年12月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长郑学志

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，

持有表决权的股份19,200,000股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》;

1.议案内容

公司已于2016年12月5日在全国股份转让系统指定信息披露

平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上披露的《第一届董事会

第五次会议决议公告》,公告编号为2016-008。

2.议案表决结果：

同意股数19,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》;

1.议案内容

公司已于2016年12月5日在全国股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《第一届董事会第五

次会议决议公告》，公告编号为2016-008。

2.议案表决结果：

同意股数19,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》;

1.议案内容

公司已于2016年12月5日在全国股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的《第一届董事会第

五次会议决议公告》，公告编号为2016-008。

2.议案表决结果：

同意股数19,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司变更公司注册地址及经营范围的相关工商登记事宜的议案》;

1.议案内容

公司已于2016年12月5日在全国股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上披露的《第一届董事会第

五次会议决议公告》，公告编号为2016-008。

2.议案表决结果：

同意股数19,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数

的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

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