公告日期：2018-07-13

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

中机洛阳精密装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2018年7月12日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由郑学志董事长主持,监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过了如下议案：

(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请股东大会审议。

鉴于公司第一届董事会任期届满，董事会根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名郑学志、王景夏、王振华、徐毅、徐晓波为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自相关股东大会审议通过之日起计算。(提名董事候选人简历见附件)以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求，继续履行董事职责。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(二)审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

中机洛阳精密装备科技股份有限公司

董事会

附件一：

郑学志先生，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象。1970年5月18日出生，2011年9月毕业于东北大学高级工商管理（EMBA）专业，研究生学历，硕士学位。

1994年1月至1996年12月任潍坊亚大实业集团有限公司主管会计；

1997年1月至2000年12月任潍坊（中美）联合葡萄酒有限公司财务部经理；

2001年1月至2003年12月任潍坊鸢都会计师事务所审计部经理；

2004年1月至2007年12月任北京中喜会计师事务所副总经理；

2008年1月至2010年10月任罕王实业集团有限公司董事、财务总监；

2010年11月至今任中国罕王控股有限公司董事、首席财务官；

2018年6月至今任辽宁罕王绿色建材有限公司董事长、总裁；

2015年8月至今任中机洛阳精密装备科技股份有限公司董事长。

附件二：

王景夏先生，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象。1955年5月22日出生，1982年7月毕业于洛阳工学院轴承设计及制造专业，大学本科学历，工学学士学位。

1982年7月至2005年10月历任洛阳轴承集团有限责任公司技术处产品设计工程师、处长助理、处长、集团副总工程师、集团总工程师；

2005年10月至2010年6月任中机十院国际工程有限公司副总经理、总工程师；

2005年10月至2015年8月任中机洛阳轴承科技有限公司总经理；

2015年8月至今任中机洛阳精密装备科技股份有限公司董事、总经理。

附件三：

王振华先生，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象。1944年5月8日出生，1967年7月毕业于上海理工大学仪器制造工业专业，大学本科学历，教授级高级工程师。

1967年7月至1980年5月任西北轴承厂工程师；1980年5月至2009年5月任上海宝钢钢铁股份有限公司高级工程师；2015年8月至今任中机洛阳精密装备科技股份有限公司董事。

目前未持有本公司股份。

附件四：

徐毅先生，中国国籍，无境外永久居留权，不属于失信联合惩戒对象。1975年9月12日出生，2013年12月毕业于大连理工大学工商管理专业，取得研究生学历，硕士学位。

2001年11月至2005年4月任利安达信隆会计师事务有限公司审计项目经理；

2005年5月至2008年5月任沈阳保利盛华房地产有限公司财务经理；

2008年6月至2012年5月任罕王实业集团有限公司财务部经理；

2012年6月至2016年5月任罕王印尼矿业有限公司财务总监；

2016年5月至今任辽宁罕王投资有限公司财务总监。

目前未持有本公司……
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