公告日期：2019-12-25

公告编号：2019-027

证券代码：835440 证券简称：慧典云医 主办券商：首创证券
北京慧典云医科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程 的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 10 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-027

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址及修改公司章程》议案
司为了长远的业务规划及发展，根据现阶段的发展情况，拟变更注册地址，具 体修改如下：

原注册地址：北京市海淀区花园北路 14 号 67 幢 1 层 109 室。

变更后注册地址：北京市海淀区大柳树富海中心 3 号楼 6 层 601-6。

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准，并相应修改公司章程第一章 第四条。
详见刊载于全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）的慧 典云医 835440：关于修订《公司章程》的公告（编号：2019-026）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
（2）法人股东法定代表人凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、 营业执照复印件和本人身份证办理登记。
（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登 记。
（4）办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登

公告编号：2019-027

记， 但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 10 日上午 8 时 50 分开始至 9 时 00 份结束
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：公司董事会秘书樊大伟；联系地址：北京市海淀
区花园北路 14 号 67 幢 1 层 109 室；传真：（010）62410436；电话：（010）
62410436
（二）会议费用：自理
（三）临时提案
单独或者合计持有公司股份达到 3%以上的股东，可以在股东大会召开前十日 提 出提案并书面提交董事会。
五、备查文件目录
北京慧典云医科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京慧典云医科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 25 日

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