公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-003
证券代码：835440 证券简称：慧典云医 主办券商：首创证券
北京慧典云医科技股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
-（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
-（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 9 日上午九点。
预计会期半天。
（六）出席对象
公告编号：2020-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835440 慧典云医 2020 年 4 月 8 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一） 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》 议案。
根据公司长远的发展战略，拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂
牌。
（二） 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股
份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》议案 。
为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利
实 施，拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包
括但不 限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
（2）签署、提交与终止挂牌相关的文件；
（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他
一切事宜。
授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系
统终止挂牌之日止。
公告编号：2020-003
（三） 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 议案。
该议案内容详见公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告 www.neeq.com.cn 上披露的公告《北京慧典云医科技股份有限公司董事
会关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一） ；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法
人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2020 年 4 月 9 日上午 8 时 50 分开始至 9 时 00 分结束。
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：公司董事会秘书樊大伟；联系地址：北京市海淀
区大柳树富海中心 3 号楼 6 层 601-1；传真：（010） 62410436；电话：（010）
62410436
（二）会议费用：自理。
五、备查文件目录
《北京慧典云医科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
公告编号：2020-003
北京慧典云医科技股份有限公司董事会
2020 年 3 月 24 日

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