公告日期：2019-04-10

公告编号：2019-005
证券代码：835441 证券简称：百隆股份 主办券商：开源证券
大连佳秀百隆新材料股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2019年4月10日发出，满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月5日09时00分。

预计会期0.5天。
无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-005
无
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月26日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的辽宁新华律师事务所薛疆律师。
（七）会议地点
公司三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

2018年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康发展，详见《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

2018年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。详见《2018年度监事会工作报告》。
（三）审议《2018年度财务报告》议案
2018年度的财务报告详见财务报表及附注。

公告编号：2019-005
（四）审议《2018年度利润分配方案》议案

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2018年度公司实现的净利润为141,019.04元，根据公司章程的有关规定，按照公司2018年度净利润10%计提法定盈余公积金。截至2018年12月31日，公司可供分配利润为5,000,827.65元，公司年末资本公积金额为441,794.90元。从财务稳健性的角度出发，再根据公司经营发展需要，公司决定2018年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
（五）审议《2018年年度报告及其摘要》议案
详见《2018年年度报告及其摘要》。
（六）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

请见2019年4月10日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《大连佳秀百隆新材料股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。
（七）审议《关于追认2018年度偶发性关联交易》议案

请见2019年4月10日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）上的《大连佳秀百隆新材料股份有限公司关于追认2018年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。
（八）审议《2018年财务决算报告》议案
《2018年财务决算报告》
（九）审议《2019年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。