公告日期：2016-09-05

公告编号：2016-039

证券代码：835441 证券简称：百隆股份 主办券商：中原证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及带法律责任。

一、会议召开和出席情况

大连佳秀百隆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十次会议于2016年9月5日在公司会议室召开。应出席本次会议的董事为5人，实际参加5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王晓强先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议，以投票方式通过如下决议:

（一）审议通过《关于建立<募集资金管理制度>的议案》，并提请

临时股东大会审议。

议案内容：建立《募集资金管理制度》详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（网址：www.neeq.com.cn）的临时公告，公告编号：2016-041。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公告编号：2016-039

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

议案内容：为完成公司2016年第一次次股票发行，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。该账户作为募集资金专用账户，不得存放非募集资金或用作其他用途。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于细化<2016年第一次股票发行方案>中资金用途的议案》

议案内容：将股票发行方案中募集资金用途“原材料采购及扩大销售团队”细化为：“本次募集资金为人民币336万元，其中将300万元用于原材料采购，36万元用于扩大销售团队。上述资金预计于2016年12月31日前使用完毕”。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于提请召开2016年第五次临时股东大会的议案》

议案内容：会议决定于2016年9月9日召开2016年第五次临时股东大会。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

公告编号：2016-039

特此公告。

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2016年9月5日

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