公告日期：2016-03-21

公告编号：2016-009

证券代码：835441 证券简称：百隆股份 主办券商：中原证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年3月21日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王晓强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2016-009

(一)审议通过《关于预计2016年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容

具体内容详见 2016年3月4日公司于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2016 年度日常性关联交

易的公告》，公告编号：2016-006。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案全部股东涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司2016年第二次股东大会会议决议》

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2016年3月21日

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