公告日期：2016-01-21

公告编号： 2016-003

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证券代码： 835441 证券简称： 百隆股份 主办券商：中原证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 02 月 05 日 09 时 00 分

结束时间： 2016 年 02 月 05 日 11 时 00 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会

的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果

合法有效。

公告编号： 2016-003

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(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 2 月 3 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点：大连佳秀百隆新材料股份有限公司一楼会议室

二、 会议审议事项

1 审议《关于资本公积转增股本的议案》

2 审议《关于修改公司章程的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:2016 年 02 月 03 日上午 08 时 00 分-08 时 30 分

(三)登记地点:

（ 1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表

人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理

登记。（ 2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登

记。（ 3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、

持股凭证办理登记。（ 4）办理登记手续，可用信函或传真方式进

行登记，但不受理电话登记。

公告编号： 2016-003

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大连佳秀百隆新材料股份有限公司一楼会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

（ 1）联系地址：辽宁省大连市金州区工业配套园有泉路 9 号大

连佳秀百隆新材料股份有限公司 2 楼董事会秘书办公室

（ 2）联系电话： 0411-39336705

（ 3）传 真： 0411-39336727

（ 4）联 系 人：赵雪莲

(二)会议费用： 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

(三)临时提案

五、 备查文件目录

1、《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第一届董事会第二次会议决

议》

2、《大连佳秀百隆新材料股份有限公司资本公积转增股本预案》

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 21 日

临时提案请于会议召开十天前提交。
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