公告日期：2016-10-12

公告编号：2016-048

证券代码：835441 证券简称：百隆股份 主办券商：中原证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2016年10月12日，本公司与大连保税区百克经贸有限公司于公司会议室签订协议，交易标的为向控股股东租赁新建商品库房。

(二)关联方关系概述

大连保税区百克经贸有限公司为公司控股股东，法定代表人为王晓强，与公司为同一实际控制人控制的企业。

本次交易构成关联交易。

(三)表决和审议情况

上述关联交易已经公司第一届第十一次董事会会议审议通过。按照《公司章程》及《公司法》的相关规定，董事长王晓强就本议案回避表决。回避表决后，实际参加表决的董事为4人，同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

本次关联交易还需要提交公司股东大会审议通过。

公告编号：2016-048

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不需经其他相关部门予以批准。

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

大连保税区百克 辽宁省大连保税区泰华 有限责任公司 王晓强

经贸有限公司 大厦B座308号

(二)关联关系

详见“一、关联关系概述”之“（二）关联方关系概述”。

三、交易协议的主要内容

根据公司经营及战略规划需要，公司与关联方签署租赁协议，向其租赁位于辽宁省大连市金州区工业配套园银泉街 5 号的新建商品库房，设计建筑面积2606.87平方米，实际面积以房产证为准。租赁期限为20年，租期自该建筑物取得竣工验收报告起。年租金人民币40万元，每年年末支付当年租金。该租赁合同自公司股东大会通过之日生效。

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

公司与关联方进行的偶发性关联交易属于正常的商业行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，定价公允合理；本次关联交易有利于关联双方充分实现资源互补，对公司扩大生产经营能力产生积极影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

公告编号：2016-048

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述交易为公司本年偶发性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的，必要的。

(二)本次关联交易对公司的影响

本次关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，不存在损害公司利益的情形，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2016年10月12日

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