公告日期：2016-05-30

公告编号：2016-030

证券代码：835441 证券简称：百隆股份 主办券商：中原证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月30日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王晓强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于2016年5月12日发出，并已在全国中小企业股份转让系统刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份7,200,000股，占公司股份总数的100.00%。

公告编号：2016-030

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容

1、原公司章程第一章第五条，公司注册资本为人民币500万元，现修改为：公司注册资本为人民币720万元。

2、原公司章程第三章第十七条，公司发行的普通股总数为500万股，成立时由原有限责任公司股东全部认购。发起人的姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式如下：

认购股份 实缴股份 持股比例

序号 发起人姓名 出资方式 出资时间

数（万股）数（万股） （%）

大连保税区

净资产折 2015年9月7

1 百克经贸有限 475 475 95.00

股 日

公司

净资产折 2015年9月7

2 王晓强 25 25 5.00

股 日

合计 500 500 100.00 -- --

现修改为：公司发行的普通股总数为720万股。股东姓名、认购的股份数、持股比例、出资方式如下：

认购股份 实缴股份 持股比例

序号 发起人姓名 出资方式

数（万股） 数（万股） （%）

大连保税区百

1 684 684 95.00 净资产折股

克经贸有限公司

2 王晓强 36 36 5.00 净资产折股

合计 720 720 100.00 --

2.议案表决结果：

同意股数7,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

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