公告日期：2016-10-12

公告编号：2016-047

证券代码：835441 证券简称：百隆股份 主办券商：中原证券

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

2016年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第六次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年10月28日09时00分

结束时间：2016年10月28日11时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2016-047

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年10月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点：大连佳秀百隆新材料股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向控股股东租赁新建商品库房》的议案

议案内容：根据公司经营及战略发展需要，公司拟租赁控股股东大连保税区百克经贸有限公司的新建商品库房。新建商品库房设计建筑面积2606.87平方米，实际面积以房产证为准。该办公楼位于辽宁省大连市金州区工业配套园银泉街 5 号，租赁期限为20年，年租金人民币400,000.00元。公司承担对新建商品库房的装修支出。

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）个人股东持本人身份证、证券账户、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、

公告编号：2016-047

持股凭证办理登记。（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间: 2016年10月28日上午08 时00 分-08时30分

(三)登记地点:

大连佳秀百隆新材料股份有限公司一楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

（1）联系地址：辽宁省大连市金州区工业配套园有泉路9号大连佳秀百隆新材料股份有限公司2楼董事会秘书办公室

（2）联系电话：0411-39336705

（3）传 真：0411-39336727

（4）联系 人：赵雪莲

(二)会议费用：与会股东食宿、交通费用自理

(三)临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

1、《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

大连佳秀百隆新材料股份有限公司

董事会

2016年10月12日

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