公告日期：2019-08-22

公告编号：2019-015

证券代码：835441 证券简称：百隆股份 主办券商：开源证券
大连佳秀百隆新材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日以口头方式发出

5.会议主持人：王晓强
6. 会议列席人员：王晓强、赵雪莲、李景茂、唐宏、王宏民
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

审议公司《2019 年半年度报告》，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年半年度报告》

公告编号：2019-015

（2019-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，不需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

大连佳秀百隆新材料股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 22 日

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