
公告日期:2020-05-21
证券代码:835441 证券简称:百隆股份 主办券商:开源证券
大连佳秀百隆新材料股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:三楼会议室
3.会议召开方式:现场投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王晓强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第五次会议决议
通过,履行了必要的审批程序;会议通知于 2020 年 4 月 28 日发出,满足召开年
度股东大会应提前 20 天通知的要求;本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书赵雪莲女士出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2019 年,公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定,勤勉尽责地开展各项工作,推动公司持续健康发展,详见《2019 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
2019 年,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,较好地保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督,促进了公司规范运作。详见《2019 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的审计,2019 年度公司实现的净利润为 3764,519.58 元,根据公司章程的有关规定,按照公司 2019 年度净利润
10%计提法定盈余公积金。截至 2019 年 12 月 31 日,公司可供分配利润为
8,386,495.28 元,公司年末资本公积金额为 441,794.90 元。从财务稳健性的角度出发,再根据公司经营发展需要,公司决定 2019 年度不分配利润,也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2019 年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-007 和《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-008)。
2.议案表决结果:
同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0……
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