
公告日期:2020-05-21
公告编号:2020-019
证券代码:835441 证券简称:百隆股份 主办券商:开源证券
大连佳秀百隆新材料股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 28 日以口头方式发出
5.会议主持人:王晓强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立控股子公司暨关联交易》议案
1.议案内容:
本公司拟与王宝库、唐宏共同出资设立控股子公司佳秀百隆(大连)科技有限公司,注册地为辽宁省大连市金州区站前街道银泉街 5 号 1-2 层,注册资本为人民币 1,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 650,000.00 元,占注册资本的
公告编号:2020-019
65.00%,王宝库出资人民币 250,000.00 元,占注册资本的 25.00%,唐宏出资人民币 100,000.00 元,占注册资本的 10.00%。本次对外投资构成关联交易。详见公告编号 2020-020 号。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
唐宏作为关联董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《大连佳秀百隆新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
大连佳秀百隆新材料股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 21 日
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