公告日期：2021-03-16

证券代码：835443 证券简称：博海新材 主办券商：财信证券
博海新材
NEEQ : 835443
湖南博海新材料股份有限公司

年度报告
2020

公司年度大事记

2020 年 4 月 6 日公司在长沙市高新区麓云路 100 号兴工科技园 13 栋 503 公司
办公室召开了第一届董事会第十五次会议，第一届监事会第十次会议，并取得圆满成功。

2020 年 5 月 10 日公司在长沙市高新区麓云路 100 号兴工科技园 13 栋 503 公
司办公室召开了 2019 年年度股东会，并取得圆满成功。
2020 年 6 月纳米磁流变流体及其设备和方法的美国专利获得授权。

2020 年 8 月 19 日公司在长沙市高新区麓云路 100 号兴工科技园 13 栋 503 公
司办公室召开了第一届董事会第十六次会议，第一届监事会第十一次会议，并审议通过了《董事换届》及《关于设立深圳全资子公司》的议案。

2020 年 9 月 3 日公司在长沙市高新区麓云路 100 号兴工科技园 13 栋 503 公司
办公室召开了 2020 年第一次临时股东大会，2020 年第一次职工代表大会，第二届董事会第一次会议，第二届监事会第一次会议，完成了董事换届，新任了公司总经理等高管。

2020 年 11 月 3 日深圳博海新材料技术有限公司登记成立。

目 录

公司年度大事记...... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 4
第二节 公司概况 ...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析...... 8
第四节 重大事件 ...... 18
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...... 25
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 28
第八节 财务会计报告 ...... 33

审 计 报 告 ...... 33

第九节 备查文件目录 ...... 116

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人李鑫胤、主管会计工作负责人黄恺及会计机构负责人（会计主管人员）李菲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在 □是 √否

异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

截至报告期末,持有公司 5%以上股份的股东徐晓艳、邓力、梁
燕玲、陈思勤、黄恺分别持有公司 14.30%、11.09%、10.62%、
6.97%和 6.85%的股份，股权比较分散。股权的分散与制衡虽然
股权分散的风险 有利于提高决策的科学性，但是公司股权分散将导致股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。