公告日期：2021-03-16

证券代码：835443 证券简称：博海新材 主办券商：财信证券
湖南博海新材料股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
第二届董事会第二次会议决议提请召开 2020 年度股东大会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》中关于召开股东大会的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议将采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 25 日上午 9：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835443 博海新材 2021 年 4 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南精邃律师事务所律师事务所方纲要、蒋刚律师。
（七）会议地点

长沙市高新区麓云路 100 号兴科技园 13 栋 503。

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案
公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对董事会 2020 年度工作情况进行了总结，并编制了《2020年度董事会工作报告》。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案
公司监事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对监事会 2020 年度工作情况进行了总结，并编制了《2020年度监事会工作报告》。

（三）审议《2020 年度报告及其摘要》议案
该议案详细内容见于 3 月 16 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 《湖南博海新材料股份有限公司 2020 年年度报告》及《湖南博海新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案
公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《2020 年度利润分配预案》议案
根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的京永审字（2021）第 146005 号《审
计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-13,714,759.07 元，
公司存在未弥补亏损。公司 2020 年度利润分配预案为：不分配。
（六）审议《2021 年度财务预算报告》议案
公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2021 年度财务预算报告》
（七）审议《湖南博海新材料股份有限公司 2020 年度审计报告》
公司聘请的 2020 年度财务报告审计机构永拓会计师事务所（特殊普通合
伙）已对公司 2020 年度财务情况进行审计，并出具了标准无保留意见的《湖南博海新材料股份有限公司 2020 年度审计报告》（京永审字（2021）第 146005 号）。公司董事会审议了《湖南博海新材料股份有限公司 2020 年度审计报告》，
认为财务报告内容能够真实反映公司整体运作情况。详见公司于 2021 年 3 月16 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2020年年度审计报告》
（八）审议《关于湖南博海新材料股份有限公司关联方占用资金情况的专项说明》议案

该议案详细内容见于 3 月 16 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南博海新材……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。