公告日期：2021-04-27

证券代码：835443 证券简称：博海新材 主办券商：财信证券

湖南博海新材料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：长沙市高新区麓云路 100 号兴工国际产业园 13 栋 503

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：李鑫胤

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数4,623,000 股，占公司有表决权股份总数的 21.353%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对董事会 2020 年度工作情况进行了总结，并编制了《2020年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,143,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.617%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 480,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 10.383%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，对监事会 2020 年度工作情况进行了总结，并编制了《2020年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,143,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.617%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 480,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 10.383%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《2020 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见于 3 月 16 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的 《湖南博海新材料股份有限公司 2020 年年度报告》及《湖南博海新材料股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,143,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.617%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 480,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 10.383%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关要求，编制了《2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,143,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.617%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 480,000 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 10.383%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)出具的京永审字（2021）第 146005 号《审

计报告》，截至 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-13,714,759.07 元，

公司存在未弥补亏损。公司 2020 年度利润分配预案为：不分配。

2.议案表……
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