公告日期：2021-07-15

公告编号：2021-020

证券代码：835443 证券简称：博海新材 主办券商：财信证券
湖南博海新材料股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：长沙市高新开发区麓云路 100 号兴工科技园 13 栋 503

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：李鑫胤
6.会议列席人员：公司全体监事会成员及董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案
1.议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护 公司异议股东（未参加公司 2021 年第一次临时股东大会的股东）的合法权益， 公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益。公司股东、董事兼总经理黄

公告编号：2021-020

恺或其指定的第三方将对异议股东提供可行的权益保护措施。议案具体内容详 见公司在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关 于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施公告》（公告编号：2021-021）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司定于 2021 年 7 月 30 日召开湖南博海新材料股份有限公司 2021 年第
二次临时股东大会，董事会提议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护 措施》议案提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南博海新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖南博海新材料股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 15 日

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