公告日期：2019-08-12

公告编号：2019-012

证券代码：835443 证券简称：博海新材 主办券商：财富证券
湖南博海新材料股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 12 日

2.会议召开地点：长沙高新区谷苑路 186 号湖大科技园东栋 623
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 24 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席杨跃先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等相关法律、法规及《公 司章程》的规定，会议表决合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《湖南博海新材料股份有限公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的 2019 年半年度报告。

公告编号：2019-012

审核意见如下：

1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等相关规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十三次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南博海新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

湖南博海新材料股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 12 日

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