公告日期：2020-04-08

证券代码：835443 证券简称：博海新材 主办券商：财富证券
湖南博海新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条为维护公司、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证 券法》”)和其他有关规定，制订本章程。 券法》”)和其他有关规定，制订《湖南博海
新材料股份有限公司章程》（以下简称本章
程）。

第十九条公司根据经营和发展的需要，依照 第十九条公司根据经营和发展的需要，依照 法律、法规的规定，经股东大会分别作出决 法律、法规的规定，经股东大会分别作出决
议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：

(一)公开发行股份； (一)公开发行股份；

(二)非公开发行股份； (二)非公开发行股份；

(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；

(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；

(五)法律、行政法规规定的其他方式。 (五)法律、行政法规以及中国证券监督管理
公司发行股票时（包括公开和非公开发行 委员会（以下简称“中国证监会”）规定的其时），公司现有股东不享有优先认购权。 他方式。

公司发行股票时（包括公开和非公开发行
时），公司现有股东不享有优先认购权。

第三十七条公司控股股东及实际控制人对 第三十七条公司控股股东及实际控制人对公司负有诚信义务。控股股东应严格依法行 公司负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分 使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款 配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司的合法权益，不得利用 担保等方式损害公司的合法权益，不得利用
其控制地位损害公司的利益。 其控制地位损害公司的利益。控股股东及实
际控制人违反相关法律、行政法规及本章程
规定，给公司及其他股东造成损失的，应承
担赔偿责任。

第三十八条股东大会是公司的权力机构，依 第三十八条股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。