公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-038

证券代码：835445 证券简称：万格丽 主办券商：兴业证券
万格丽智能家居股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

万格丽智能家居股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马杰董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,991,930 股，占公司有表决权股份总数的 81.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-038

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期赎回优先股的议案》

1.议案内容：

万格丽智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 13 日顺
利完成新三板优先股（优先股代码：820007；证券简称：万格优 1）的发行，优先股的成功发行为公司进一步扩大生产规模、加快营销网络布局创造了条件。
本次非公开发行的优先股股数为200,000股，每股票面金额为人民币100元，
按照票面金额平价发行，公司于 2017 年 3 月 13 日取得中国证券登记结算有限责
任公司出具的《股份登记确认书》。公司于 2024 年赎回 6,000 股并已完成注销。
本次非公开发行剩余优先股 194,000 股已于 2024 年 12 月 31 日到期。

公司已向认购人武平县战略性新兴产业股权投资基金有限公司提出优先股延期申请，根据回函，2025 年公司将赎回“万格优 1”11,640 股，剩余 182,360
股延期至 2025 年 12 月 31 日。延期赎回期间关于优先股协议及保证合同等相关
协议及补充协议继续生效，双方应按约继续履行，后续如有调整，以实际签订的协议为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,991,930 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《万格丽智能家居股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

公告编号：2025-038

万格丽智能家居股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 9 日

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