公告日期：2025-12-08

证券代码：835445 证券简称：万格丽 主办券商：兴业证券
万格丽智能家居股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

万格丽智能家居股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 23 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835445 万格丽 2025 年 12 月 19
日

恢复表决权优先股 820007 万格优 1 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（八）涉及优先股表决权恢复

根据优先股发行预案相关约定和公司 2023 年、2024 年连续两个会计年度不
派发股息的决议，公司优先股万格优 1 自 2025 年 10 月 10 日起恢复表决权，有
权出席股东会与普通股股东共同表决，直至公司支付全额股息。

公司原表决权份额为 50,000,009，优先股表决权恢复后，新增表决权份额为 6,531,980，现公司表决权份额合计为 56,531,989，新增优先股表决权份额占公司表决权总份额的比例为 11.55%。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

关于修订《公司章程》的

1 √ √

议案

关于修订公司议事规则及

2 √ √

管理制度的议案

关于修订《监事会议事规

3 √ √

则》的议案

议案一 关于修订《公司章程》的议案

为规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分内容进行修订。

议案二 关于修订公司议事规则及管理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。