公告日期：2025-07-28

公告编号：2025-023

证券代码：835446 证券简称：汇尔杰 主办券商：长江承销保荐
汇尔杰新材料科技股份有限公司

关于全资子公司项目建设暨签订《项目入园协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、项目建设概述
（一）基本情况

因公司发展规划和战略部署需要，公司全资子公司湖北汇尔杰玄武岩纤维有限公司（简称“玄武岩公司”）拟建设玄武岩纤维复构芯纱工业化项目。项目预计总投资额约 11,000 万元（以最终实际投资金额为准）。同时拟与襄阳市高新技术产业开发区管理委员会签订《项目入园协议》。

该项目建成后将有利于公司玄武岩纤维复构芯纱实现规模化生产，在提升产品品质的同时降低生产成本，有助于提升产品的市场竞争力及盈利能力。
（二）是否构成重大资产重组

本次项目建设不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的规定，该项目建设是为开展子公司日常经营业务所需，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次项目建设尚未实际发生，故无法判定本次项目建设中涉及的采购等交易是否构成关联交易，如构成关联交易，公司将会事前履行审批程序。
（四）审议和表决情况

2025 年 7 月 28 日，公司召开第四届董事会第七次会议，以 5 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟投资建设玄武岩纤维复构芯纱工业化项目暨与襄阳市高新技术产业开发区管理委员会签订项目入园协议的议案》。
（五）项目建设生效需要的其它审批及有关程序

公告编号：2025-023

公司会按照有关规定履行需要有关部门批准或备案的，需经批准或备案后方可实施。
（六）项目建设资金来源

本次项目建设资金来源为公司自有资金及银行融资。
二、 项目建设的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次项目建设的目的

基于公司发展规划和战略部署的需要，玄武岩纤维复构芯纱工业化项目建成后将有利于实现规模化生产，在提升产品品质的同时降低生产成本，有助于提升产品的市场竞争力及盈利能力。
（二）本次项目建设存在的风险

本次项目建设可能存在一定生产风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应生产要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。
（三）本次项目建设对公司经营及财务的影响

本次项目建设是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，本项目的建成有利于优化资源配置和企业的共同发展，同时将为公司的长期发展留有后劲，为企业创造了可持续发展的空间。
三、备查文件

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 28 日

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