公告日期：2025-11-13

证券代码：835446 证券简称：汇尔杰 主办券商：长江承销保荐
汇尔杰新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》共性调整如下：所有“股东大会”调整为“股东会”，该类修订条款将不进行逐条列示。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 汇尔杰新材料科技股份有限 第二条公司系依照《公司法》和其他公司系依照《公司法》和其他有关规定 有关规定成立的股份有限公司（以下简成立的股份有限公司(以下简称“公 称公司）。

司”)。 公司系在襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责
公司系在襄阳汇尔杰玻璃纤维有限责 任公司的基础上，依法整体变更设立的任公司的基础上，依法整体变更设立的 股份有限公司。

股份有限公司。 在襄阳市市场监督管理局注册登记，取

得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
914206007775594285。

第十八条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或公司的子公司
公司的附属企业）不以赠与、垫资、担
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 （包括公司的附属企业）不得以赠与、购买公司股份的人提供任何资助。 垫资、担保、借款等形式，为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财务
资助，符合法律法规、部门规章、规范
性文件规定情形的除外。

第六条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长系代表公司执行
公司事务的董事，为公司的法定代表
人。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十五条 公司股份的发行，实行 第十七条公司股份的发行，实行
公开、公平、公正的原则，同种类的每 公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份具有同等权利。 一股份具有同等权利。同次发行的同类
同次发行的同种类股票，每股的发 别股份，每股的发行条件和价格相同；行条件和价格应当相同；任何单位或者
个人所认购的股份，每股应当支付相同 认购人所认购的股份，每股支付相同价价额。公司每次发行股票，现有股东不 额。公司每次非公开定向发行股票，现享有优先认购权，公司排除适用现有股 有股东不享有优先认购权。
东优先认购的安排。

第十九条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的
要，依照法律、法规的规定，经股东大 需要，依照法律、法规的规定，经股东
会分别作出决议，可以采用下列方式增 会作出决议，可以采用下列方式增加资
加资本： 本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

……
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