公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-030

证券代码：835446 证券简称：汇尔杰 主办券商：长江承销保荐
汇尔杰新材料科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日 以书面方式发出

5.会议主持人：彭香萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规、业务规则，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程条款的修订同时需对《监事会制度》中的对应条款进行修订。

公告编号：2025-030

具体议案内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会制度》（公告编号：2025-040）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《汇尔杰新材料科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

汇尔杰新材料科技股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 13 日

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