公告日期：2026-03-30

公告编号： 2026-001
证券代码： 835446 证券简称： 汇尔杰 主办券商： 长江承销保荐
汇尔杰新材料科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2026 年 3 月 29 日
2.会议召开方式： √ 现场会议 √ 电子通讯会议
3.会议召开地点： 公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2026 年 3 月 19 日以通讯方式发出
5.会议主持人： 杨兴明
6.会议列席人员： 公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集 、召开、议案审议及表决程序符合 《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向工商银行申请授信并提供资产抵押的议案》
1.议案内容：
为补充公司流动资金，满足公司生产经营和业务发展的需要，拟向工商银行
襄阳科技开发支行申请不超过 1000 万元的授信额度(授信额度最终以金融机构
实际审批的金额为准，具体的授信金额和期限以正式签署的授信合同为准) ，并
公告编号： 2026-001
由公司以位于樊城区人民西路的不动产办理抵押担保手续（不动产权证书号：鄂
（2019）襄阳市不动产权第 0013627 号，其中土地使用权面积 16825.8 平方米、
房屋建筑面积 16191.57 平方米），该抵押物为二次抵押担保，申请信用额度不超
过 1000 万元（含）。公司实际控制人潘家林、杨兴明为此次授信提供连带责任
保证担保。
为提高工作效率，及时办理融资业务，由公司董事长代表公司在上述授信额
度范围内根据业务需要负责签署相关协议、文件。
2.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，由关联方为公司提供无偿担保，属于公司单方面受益
的情形，根据相关业务规则的规定，可免于按照关联交易的方式进行审议，无需
回避表决。
3.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《汇尔杰新材料科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
汇尔杰新材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 30 日

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