公告日期：2021-05-11

公告编号：2021-020
证券代码：835447 证券简称：微卓科技 主办券商：东兴证券
北京微卓科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：北京市海淀区复兴路 29 号翠微广场 A 座 14 层公司会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张士栋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数13,950,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事何伟因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2021-020
（一）审议通过《关于为北京趋势未来科技发展有限公司提供委托贷款的议案》1.议案内容：

为充分利用本公司闲置资金，提高资金使用效率，现拟委托银行向北京趋势未来科技发展有限公司发放金额为 700 万元（人民币元，下同）的委托贷款，期限为 24 个月，年利率为 5.00%。

具体内容详见公司于2021年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http：//www.neeq.com.cn/）披露的《北京微卓科技股份有限公司关于为北京趋势未来科技发展有限公司提供委托贷款的公告》（公告编号：2021-018）2.议案表决结果：

同意股数 13,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京微卓科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

北京微卓科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 11 日

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